Корпоративные события

2019 год

1. НАО «Медицинский университет Караганды» сообщает о государственной регистрации Национальным банком РК выпуска объявленных акций  Общества, о чем выдано Свидетельство о государственной регистрации выпуска ценных бумаг  серия «С» №0002320 от 8.05.2019г. Выпуск разделен на 9 106 960  простых акций, которым присвоен  международный идентификационный  номер (код ISIN) KZ1C00013515.

2.НАО «Медицинский университет Караганды» сообщает о решении принятом Министерством здравоохранения Республики Казахстан, во владении и пользовании которого находится 100% государственный пакет акций Общества:

в соответствии с приказом Министра здравоохранения РК от 17 мая 2019 года №230 «О некоторых вопросах совета директоров НАО «Медицинский университет Караганды»  определен состав совета директоров в количестве 7 (семи) человек.

Избраны в состав совета директоров:

Абишев Олжас Амангельдиевич – вице-министр здравоохранения Республики Казахстан;

Досмагамбетова Раушан Султановна – Председатель Правления-Ректор  НАО «Медицинский университет Караганды»;

Кадюков Николай Викторович – заместитель Председателя  Комитета  государственного имущества и приватизации  Министерства финансов Республики Казахстан;

Сыдыкова Сауле Ильясовна – исполняющая обязанности директора Департамента науки и человеческих ресурсов Министерства здравоохранения Республики Казахстан;

Бадина Юлия Викторовна –независимый директор;

Зорин Борис Викторович –независимый директор;

Петренко  Елена Степановна – независимый директор.

3.В соответствии с решением Совета директоров от 31.05.2019 года (Протокол №1) избраны  в состав правления НАО «Медицинский университет Караганды», в качестве членов:

Хэндриксон Вайва  - на должность  первого Проректора (провост);

Кошерова Бахыт Нургалиевна -на должность  Проректора по клинической работе;

Турмухамбетова Анар Акылбековна -на должность Проректора по стратегическому развитию и науке;

Риклефс Виктор  Петрович  - на должность Проректора по академической работе;

Тусупову Камшат Маратовну- на должность Проректора-директора Института общественного здравоохранения и профессионального здоровья;

Бектурганов  Закир  Закарьянович  - на должность Управляющего директора.

4.В соответствии с п.6 ст.24 Закона РК «О рынке ценных бумаг»  Национальным банком РК  за №40-4-03/202 от 26.06.2019г.  утвержден отчет об итогах размещения 9 106 960 штук простых акций Общества.

5.Постановлением Правительства Республики Казахстан от 27 июня 2019 года № 453  НАО «Медицинский университет Караганды» присвоен статус исследовательского университета, а также утверждена «Программа развития некоммерческого акционерного общества "Медицинский университет Караганды" на 2019 – 2023 годы».

6. НАО «Медицинский университет Караганды» сообщает о решении принятом Министерством здравоохранения Республики Казахстан, во владении и пользовании которого находится 100% государственный пакет акций Общества:

в соответствии с приказом Министра здравоохранения РК от 06 ноября 2019 года №613 «О некоторых вопросах совета директоров НАО «Медицинский университет Караганды»  состав совета директоров общества определен в количестве 8 (восьми) человек.

В состав совета директоров избран в  качестве представителя Министерства здравоохранения  Республики Казахстан Ахметов Уалихан Исаевич.

7. Решением совета директоров от 26.05.2020г. (Протокол №7) председателем Совета директоров  избран Ахметов Уалихан Исаевич.

   2020 год

1.Решением совета директоров от 2.03.2020г. (Протокол №11) созданы комитеты совета директоров в следующем составе:

Комитет по стратегическому планированию и развитию:

Председатель комитета:

Петренко  Елена Степановна;

Члены комитета:

Бадина Юлия Викторовна;

Зорин  Борис  Викторович.

Комитет по аудиту и рискам:

Председатель комитета:

Бадина Юлия Викторовна;

Члены комитета:

Петренко  Елена Степановна;

Зорин  Борис  Викторович.

Комитет по кадрам и вознаграждениям:

Председатель комитета:

Зорин  Борис  Викторович;

Члены комитета:

Петренко  Елена Степановна;

Бадина Юлия Викторовна;

  2. Решением совета директоров от 11.04.2020г. (Протокол №12) по результатам государственных закупок определен размер оплаты услуг аудиторской организации за аудит финансовой отчетности, аудит специального назначения субъектов квазигосударственного сектора за 2019 год  в сумме  1 180 000 (один миллион сто восемьдесят тысяч) тенге.

3. Решением совета директоров от 26.05.2020г. (Протокол №13) предварительно  утверждена годовая финансовой отчетность общества за 2019 год.

4. Решением совета директоров от 26.05.2020г. (Протокол №13)  утвержден  Отчет по исполнению плана развития НАО «Медицинский университет Караганды» за 2019 год.

5.Приказом  Министра здравоохранения № 20ж/в    от  28.05.2020 года  Досмагамбетова Раушан Султановна назначена Председателем Правления-Ректором НАО «Медицинский университет Караганды»   со 29 мая  2020 года.

6.Решением совета директоров от 26.05.2020г. (Протокол №13)  досрочно  прекращены полномочия члена правления  В.Хендриксон  - первого заместителя (провоста) председателя Правления-Ректора.

2021 год:

1.Решением совета директоров от 26.05.2020г. (Протокол №29)   предварительно  утверждена годовая финансовой отчетность общества за 2020 год.

2. Решением совета директоров от 26.05.2020г. (Протокол №29)  утвержден  Отчет  по исполнению плана развития НАО «Медицинский университет Караганды» за 2020 год.

3.НАО «Медицинский университет Караганды» сообщает о решении принятом Министерством здравоохранения Республики Казахстан, во владении и пользовании которого находится 100% государственный пакет акций Общества:

в соответствии с приказом Министра здравоохранения РК от 28.05.2021 г. №68 ж/а  «О Досмагамбетовой Р» досрочно прекращены полномочия председателя Правления-Ректора Достамагамбетовой Р.С. с 28.05.2021г. в связи с истечением срока договора.

4. НАО «Медицинский университет Караганды» сообщает о решении принятом Министерством здравоохранения Республики Казахстан, во владении и пользовании которого находится 100% государственный пакет акций Общества:

в соответствии с приказом И.о. Министра здравоохранения РК от 03.06.2021 г. №70 ж/а  «О возложении обязанностей» обязанности  председателя Правления-Ректора возложены на Турмухамбетову А.А. - Проректора по стратегическому развитию и науке.

5.Утверждение Единственным акционером Годовой финансовой отчетности общества за 2020 год;

6. НАО «Медицинский университет Караганды» сообщает о решении принятом Министерством здравоохранения Республики Казахстан, во владении и пользовании которого находится 100% государственный пакет акций Общества:

в соответствии с приказом И.о. Министра здравоохранения РК от 07.06.2021г. №336  утверждена  Годовая финансовая отчетность общества за 2020 год;

7. НАО «Медицинский университет Караганды» сообщает о решении принятом Министерством здравоохранения Республики Казахстан, во владении и пользовании которого находится 100% государственный пакет акций Общества:

в соответствии с приказом Министра здравоохранения РК от 15.12.2021г. №812 «О некоторых вопросах совета директоров НАО «Медицинский университет Караганды»  определен состав совета директоров в количестве 5 (пяти) человек со сроком полномочий 3 (три) года:

1)Нурлыбаев Ержан Шакирович – независимый директор;

2)Ибраев Серик Ескендирович – независимый директор

3)  Мысаев Аян Оралханович - заместитель директора Департамента науки и человеческих ресурсов Министерства здравоохранения Республики Казахстан;

4) Кадюков Николай Викторович – заместитель председателя КГИиП МФ РК; 

5) Турмухамбетова Анар Акылбековна –Председатель Правления-Ректора Общества.

 8. Решением совета директоров от 24.12.2021г   (Протокол №34) на должность  Председателя Совета Директоров  избран  Нурлыбаев Ержан Шакирович – независимый директор.

9. Решением совета директоров от 24.12.2021г (Протокол №34) утвержден  План  развития на 2019-2023 гг. (уточнение плана развития 2021 года в втором полугодие) НАО «Медицинский университет Караганды».

10. Сделки со связанными сторонами в соответствии с  законодательством Республики Казахстан:

ГУ «Министерство здравоохранения РК» на общую  сумму 1 955 364 000  тенге, на оказание услуг в рамках бюджетных программ:

«Подготовка специалистов с высшим, послевузовским образованием и оказание социальной поддержки обучающимся»;

«Обеспечение базового финансирование субъектов научной и (или) научно-технической деятельности»;

«Прикладные  научные исследования в области здравоохранения и санитарно-эпидемиологического благополучия населения»;

ГУ «Министерство образовании и науки РК» на общую сумму 509 542 600 тенге, на оказание услуг в рамках бюджетных программ:

«Обеспечение кадрами с высшим и послевузовским образованием»;

«Развитие науки».     

При совершении указанных сделок стороны руководствовались требованиями п.19 «Кодекса корпоративного управления НАО «МУК», согласно которой сделки и отношения между Обществом, акционерами и заинтересованными лицами осуществляются на коммерческой основе в рамках действующего законодательства Республики Казахстан, за исключением случаев, когда одной из основных задач Общества и организации, является реализация или содействие в реализации государственной политики по развитию тех или иных отраслей Республики Казахстан.

  2022 год

1. Решением совета директоров от 11.02.2022 года (Протокол №35) сформирован Комитет   по аудиту и рискам, в состав которого избраны:

Ибраев  Серик  Ескендирович  – Председатель комитета - независимый директор;

Нурлыбаев  Ержан  Шакирович  – член комитета - независимый директор;

Кадюков  Николай Викторович  – член комитета - заместитель председателя Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан.

Срок полномочий Комитета  по аудиту и рискам определен в соответствии со сроками полномочий Совета директоров.

2. Решением совета директоров от 11.02.2022 года (Протокол №35) создан Комитет   по стратегическому планированию, по назначениям и вознаграждениям, в состав которого избраны:

Председатель комитета: 

Нурлыбаев Ержан Шакирович – независимый директор;

Члены комитета:

Ибраев Серик Ескендирович – независимый директор;

Мысаев Аян Оралханович – заместитель директора Департамента науки и человеческих ресурсов Министерства здравоохранения Республики Казахстан.

Срок полномочий Комитета  по стратегическому планированию, по назначениям и вознаграждениям определен в соответствии со сроками полномочий Совета директоров.

3. Решением совета директоров от 11.02.2022 года (Протокол №35) досрочно прекращены полномочия члена правления Кошеровой Б.Н. в соответствии с представленным заявлением, количественный состав правления определен – 5 человек. 

4.Решением совета директоров от 5.04.2022 года (Протокол №36) по результатам государственных закупок определен размер оплаты услуг аудиторской организации за аудит финансовой отчетности за 2021 год в сумме 750 000 (семьсот пятьдесят тысяч) тенге.

  5.Приказом Министерства здравоохранения № 262 от 12.04.2022 года    аудиторской организацией осуществляющей аудит финансовой отчетности за 2021 год согласно результатов открытого конкурса на   определено ТОО "ARIP Consulting group".   

  6.Решением совета директоров от 5.04.2022 года (Протокол №36)  утверждены документы системы управления рисками: «Методология управления рисками  НАО «Медицинский университет Караганды», «Регламент  управления рисками    НАО «Медицинский университет Караганды».

  7.Решением совета директоров от 27.05.2022 года (Протокол №37)    утверждены  Отчеты о деятельности совета директоров, Комитетов совета директоров за 2021 год.

  8.Решением совета директоров от 27.05.2022 года (Протокол №37)  одобрен     Отчет о деятельности совета директоров за 2021 год, утверждены отчеты   Комитета по аудиту и рискам, Комитета по назначениям и вознаграждениям, Комитета по стратегическому планированию и развитию  за 2021 год.

  9.Решением совета директоров от 27.05.2022 года (Протокол №37)   предварительно утверждена Годовая финансовая отчетность Общества за 2021 год.

  10.Приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан   №524 от 29.06.2022 года утверждена   годовая финансовая отчетность некоммерческого акционерного общества «Медицинский университет Караганды» за 2021 год.

11. Решением совета директоров от 1.07.2022 года (Протокол №38)   утвержден Отчет по исполнению плана развития НАО «Медицинский университет Караганды» за 2021 год.   

12. Приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан  № 524 от 29.06.2022 года утверждена   годовая финансовая отчетность некоммерческого акционерного общества «Медицинский университет Караганды» за 2021 год.

13. Решением совета директоров от 1.07.2022г. (Протокол №38)  утверждено «Положение о комплаенс-офицере  НАО «Медицинский университет Караганды»

14.Приказом  Министерства  здравоохранения  Республики Казахстан  № 41 ж/в    от 02.09.2022 года  Турмухамбетова Анар Акылбековна назначена Председателем Правления-Ректором НАО «Медицинский университет Караганды»   со 2 сентября 2022 года.

15. Приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан    №850 от 29.09.2022г.  «О некоторых вопросах Совета директоров НАО  «Медицинский университет Караганды»  досрочно прекращены  полномочия члена Совета директоров   Кадюкова Николая Викторовича.

В состав совета директоров  избран   Мырзахметов  Кайрат  Жаксыкулович  – заместитель председателя Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан.

  16. Приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан  №1007 от 11.11.2022г.     «О некоторых вопросах Совета директоров НАО  «Медицинский университет Караганды»  досрочно прекращены  полномочия члена Совета директоров   Мысаева Аяна Оралхановича.

  В состав совета директоров  избран   Буркитбаев Жандос Конысович – вице-министр здравоохранения    Республики Казахстан.

  17.Решением совета директоров от 18.11.2022 года (Протокол №41) на должность проректора по научной и клинической работе НАО «Медицинский университет Караганды» избран Тургунов Ермек Мейрамович.

  Тургунов Ермек Мейрамович  избран в состав правления НАО «Медицинский университет Караганды» со сроком полномочий равным сроку полномочий правления.

  18. Решением совета директоров от 18.11.2022 года (Протокол №41)   на должность проректора по стратегическому развитию и международному сотрудничеству: НАО «Медицинский университет Караганды» избран Риклефс Виктор Петрович.

   19.Решением совета директоров от 28.12.2022  г. (Протокол №43)  в связи с прекращением полномочий члена совета директоров на основании Приказа Министра здравоохранения РК  №1007 от 11.11.2022г., прекращены полномочия Мысаева Аяна Оралхановича в качестве члена Комитета по стратегическому планированию, по назначениям и вознаграждениям.

  В качестве члена  в состав Комитета избрана Букеева Алия Сатыбалдиевна –  начальник  отдела стратегического развития и управления качеством Общества.

  2023 год

1. Решением совета директоров от 27 января 2023 года (Протокол №44) на должность проректора академической работе НАО «Медицинский университет Караганды» избран Толеубеков Куатбек Куанышбекович.

  Толеубеков  Куатбек Куанышбекович избран в состав правления НАО «Медицинский университет Караганды» со сроком полномочий равным сроку полномочий правления.

2.Решением совета директоров №45 от17.02.2023года  по результатам государственных закупок определен размер оплаты услуг аудиторской организации за аудит финансовой отчетности за 2022 год в сумме 450 000 (четыреста пятьдесят тысяч) тенге.

  3.Решением совета директоров от 7.04.2023года  (Протокол №46) досрочно прекращены полномочия   руководителя службы внутреннего аудита Аубакировой К.Н. в связи с расторжением трудового договора по инициативе работника.

  4. Решением совета директоров №48 от5.05.2023 года (Протокол №48)  предварительно  утверждена Годовая финансовая отчетность за 2022 год, аудит которой выполнен аудиторской организацией ТОО «НМ аудит» (Государственная лицензия №18003078 от 14.02.2018г.).

  5. Решением совета директоров от 8.06.2023г. (Протокол №49)  советом директоров утвержден  Отчет  по исполнению плана развития НАО «Медицинский университет Караганды» за  2022 год.

Согласно Аудиторского заключения независимого аудитора  ТОО «НМ аудит» от 9.03.2023г. в течение отчетного периода были заключены сделки со связанными сторонами в соответствии с  законодательством Республики Казахстан (стр.22-24 Аудиторского заключения):

ГУ «Министерство здравоохранения РК» на общую  сумму 2 229 999,0 тыс. тенге, на оказание услуг в рамках бюджетных программ:

«Подготовка специалистов с высшим, послевузовским образованием и оказание социальной поддержки обучающимся»;

«Обеспечение базового финансирование субъектов научной и (или) научно-технической деятельности»;

«Прикладные  научные исследования в области здравоохранения и санитарно-эпидемиологического благополучия населения»;

ГУ «Министерство образовании и науки РК» на общую сумму 628435,6 тыс тенге, на оказание услуг в рамках бюджетных программ:

«Обеспечение кадрами с высшим и послевузовским образованием»;

«Развитие науки».   

При совершении указанных сделок стороны руководствовались требованиями п.19 «Кодекса корпоративного управления НАО «МУК», согласно которой сделки и отношения между Обществом, акционерами и заинтересованными лицами осуществляются на коммерческой основе в рамках действующего законодательства Республики Казахстан, за исключением случаев, когда одной из основных задач Общества и организации, является реализация или содействие в реализации государственной политики по развитию тех или иных отраслей Республики Казахстан.

Существенные события за 2023 год:

1.Решением совета директоров  от 27.01.2023г.членом правления-проректором по клинической и научной работе избран Тургунов Ермек Мейрамович (протокол №44).

2.Решением совета директоров от 7.04.2023 года  досрочно прекращены полномочия   руководителя службы внутреннего аудита Аубакировой К.Н. в связи с расторжением трудового договора по инициативе работника (Протокол №46)